20天疯狂圈钱7000多万!股民接到这种客服电话要小心!

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来源:都市快报 发布日期:2019-03-29 09:13 浏览:16次

最近股市活跃,有不少股民解套,但也有股民依然深套,这个时候,股民们更要警惕“证券公司”打来的陌生电话。


36万元只剩下1万元

金华黄先生是股民,去年10月28日,他接到一家“证券公司”的客服电话,说帮助解决散户被套,提供了一个微信群,黄先生加入了“东方华尔街培训实战群”的微信群。

过了几天,黄先生在群里听到还有一个收费学习的直播间,可以免费试听,就进了直播间。


直播间有一个叫“高景林”的老师上课,他自称毕业于西安交通大学,入股市12年,牛市期间收益超过50倍。


渐渐地,高老师讲到了“区块链”概念,提到了一个叫“AKOEX”的数字货币交易平台。


在老师指导下,加上群里有不少学员陆续说自己赚钱了,黄先生也心动了,去年12月7日,他把股市里的36万元转到了“AKOEX”。

去年12月25日凌晨2点,黄先生买的“PCE币”在短短两分钟内,单价从5元多跌到不足0.4元,暴跌94% ,短短两分钟,黄先生的36万元瞬间蒸发,只剩下1万多元,指导老师也联系不上了!


金华金东警方接到报警后,展开调查发现,这是一起利用区块链,以虚拟货币交易的特大诈骗案。


诈骗团伙在短短20多天内,圈钱7000多万元,就在警方抓捕前,诈骗团伙正准备转战柬埔寨,再开一个新的平台诈骗。


被抓时,身上带着一本《洗脑术》

警方发现,在“AKOEX”平台上买卖名为“PCE”的数字货币,只是虚构的“山寨币”,并未在公有区块链上发行。投资者看似在平台上真金白银交易,其实是幕后操纵者在后台随意添加的一串数字。

实际上,投资者投入的资金早已被幕后操纵者收入囊中。

通过案件串并,警方发现在杭州、宁波、舟山、东阳、永康等地,都接到了类似报警,有20多起,其中舟山一受害人被骗106万元。

警方摸清了诈骗团伙脉络,今年1月,先后在西安、武汉、广州、江西、内蒙古等多地开展抓捕行动,共抓获犯罪嫌疑人100多人,冻结资金5000多万元,奔驰、保时捷、路虎……豪车被扣押。


黄先生在直播间遇到的“高景林”,原名姓梁,37岁,西安人,高中毕业。


他是这个诈骗团伙中的导师团队负责人,在抓获时,警方在他车上发现一本叫《洗脑术》的书,据网上介绍,这本书可以让人了解洗脑真相,改变思维逻辑,“高老师”说他看这本书,是为了更好地给微信里的学员们洗脑。


和他一起上课的还有三个人,他们负责给投资者讲课,帮助投资者分析股票,最后诱导投资者到“AKOEX”平台进行虚拟货币交易。


业务员手上养着多个微信号

黄先生加入的微信群——“东方华尔街培训实战群”,其实埋伏了很多托,“假如一个群有100个人,七八十个人都是托,只有20个人是股民”,像黄先生这样的股民只要一进群,基本都被杀得“片甲不留”。

涂某,24岁,他在“拉人头”圈子里有点名气,那些托就是涂某等人“养着”的。他们专门负责拉人头,在整个团伙中类似业务组长的身份,在各地租写字楼,招兵买马,营造出很有企业文化的氛围。


他们手上有股民、投资者的个人信息,招来的业务员就以各种“证券公司”“投资公司”的名义给全国各地的投资者打电话,邀请投资者进微信群,每个业务员手上至少三只手机,每个人手上有10多个微信号,要在微信群里扮演各种“托”,时不时地说自己赢利了等,一个业务团伙至少建了40个以上的微信群。

涂某交代说自己手上掌握了很多微信号,还有公司专门找到他,出价每月5万元让他去,他不去,觉得没挑战。

在这场历时短短20多天的骗局里,他带的这个拉人头团伙,共分到700万元左右,他获利200多万元,另外两个同伙于某获利200多万元,魏某获利180多万元。而他们下面的业务员拿到了七八十万元。



骗来的钱投入股市“洗钱”

这场骗局的幕后操纵者是杨某和王某。

杨某,36岁,陕西扶风县人,浙江理工大学毕业;王某,32岁,河南人,初中毕业。

两人交集是曾在杭州一个诈骗平台一起工作,去年10月,两人商量着另起炉灶。


他们找到开软件公司的梁某。25岁的梁某专门做那些用于诈骗的数字货币交易平台,每设计一个平台收取80万元左右的制作费,为了把骗局包装得像回事,他还精心制作宣传网站,制作了产品白皮书,还制作了手机App等。



杨某又找到中学同学王某,他负责“打单”,计算机专业毕业,负责“画”每天虚假的交易K线图,如“暴跌”的K线图,让投资者血本无归。


犯罪嫌疑人因涉嫌利用虚拟币诈骗被刑事拘留 图片由金华金东公安提供


这场历时20多天戛然而止的骗局,共骗得投资者7000多万元,杨某一人就分到了2000多万元,他把这笔钱大部分投入股市以借贷方式来“洗钱”,又去订购了一辆特斯拉,合伙人王某分到了1000多万元;而做网页的梁某也拿钱通过买“基金”来“洗钱”……



诈骗团伙不少成员之前依靠信用卡透支度日,疯狂圈钱后,一下子开上了豪车。

办案民警说,相对于传统的炒现货、期货诈骗相比,披着区块链外衣的诈骗团伙的隐蔽性更强,更难识别,特别是在股市低迷、实体经济不好的环境下,更容易受到诱惑和欺骗。

首席记者 杨丽 通讯员 马姣 李拓 吕璐


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